Предпринимательнице предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

20.03.2013

В Следственном управлении УМВД России по г. Йошкар-Оле завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере, в совершении которого подозревается 21-летняя предпринимательница.

В начале декабря 2012 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Йошкар-Оле установлено, что владелица отдела женской одежды, расположенного в одном из торговых центров марийской столицы, с помощью платежной карты обманным путем перечислила на свой счет более 51 миллиона рублей, принадлежащих одному из банков.

В ходе следствия выяснилось, что в ее отделе был установлен POS-терминал одного из банков, с помощью которого покупатели могли оплачивать купленные здесь товары, а также производить возврат денег в случае, если вещь по какой-либо причине им не подошла. Этим и воспользовалась предпринимательница. Оформив на свое имя банковскую карту, она под видом мнимого покупателя совершила операции по возврату денежных средств без совершения прямых покупок. Суммы возврата составили от 500 рублей до 30 миллионов рублей за одну операцию. Таким образом, ей удалось «возвратить» на свою карту более 51 миллиона рублей.

Из этой суммы в нескольких банкоматах был обналичен 1 миллион 700 тысяч рублей. После этого карта йошкаролинки была заблокирована сотрудниками банка, которые обратились в полицию.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий злоумышленница была задержана. В настоящее время установлено, что обналиченные деньги она успела потратить на погашение задолженностей по кредитам. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Причиненный банку ущерб был оценен как особо крупный: похищенных предпринимательницей денежных средств хватило бы на выдачу около 3 500 кредитов в размере 15 -17 тысяч рублей.

В ходе следствия на имущество предпринимательницы был наложен арест. Из торгового отдела изъяты все товары, а также более 60 манекенов на общую сумму свыше 1,7 млн рублей.

Предпринимательнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл

Количество показов: 1470
Дата создания: 20.03.2013 16:16:32
Дата изменения: 20.03.2013 16:16:32